[本地热点] 抓到了!这个团伙诈骗平果某公司财务136万

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发表于 2020-1-20 09:15:12 |显示全部楼层
1月11日,在广西壮族自治区公安厅指导和协调下,百色市公安局、平果县公安局快速反应,三级联动,成功破获一起特大电信诈骗案,打掉一个电信诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人13人,扣押赃款、赃物100余万元,缴获电脑16台、手机58部、银行卡33张、车辆1辆。
2019年12月23日17时许,平果县公安局110报警服务台接到平果县某公司财务人员报警称:有人冒充公司老总,利用QQ进行诈骗,其单位被骗走136万元。案件发生后,区、市、县三级公安机关高度重视,迅速成立了以百色市人民政府副市长、市公安局党委书记、局长罗卫东为组长,百色市公安局党委委员、副局长冯一新,百色市公安局刑侦支队支队长罗尚体,平果县人民政府副县长、县公安局党委书记、局长周作铁,平果县公安局党委委员、副局长黄辉为副组长,百色市公安局、平果县公安局精干警力为组员的专案组。专案组立即启动电信诈骗案件侦破机制,开展案件侦破工作,并于第一时间联合深圳市公安局、银行采取“紧急止付”措施,及时为企业挽回损失90余万元。
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专案组综合运用多种手段调查取证,进行大量信息研判,连日来行程近万里,先后赶赴南宁、广东、福建、河南等地调查走访,逐步摸清了案件脉络和犯罪人员结构。
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抓捕时机成熟,专案组兵分四路前往南宁、广东、福建、河南等地同时开展收网行动,1月11日-17日,陆续将刘某某、杨某某、郑某某等13名犯罪嫌疑人成功抓获归案。经调查查明,犯罪嫌疑人刘某某在实施诈骗前向杨某某购买银行卡四件套。随后,刘某某冒充平果某公司老总,通过发邮件方式,获取该公司员工通讯录,以虚拟身份在QQ上建立公司高层领导工作群,并在群里以退保证金为由,要求公司财务人员将136万元的保证金退回指定帐户。诈骗得手后,刘某某通过郑某某等人,立即将诈骗得来的钱款进行转账洗钱、提现。
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经审讯,犯罪嫌疑人刘某某、杨某某、郑某某等13人对实施电信诈骗的犯罪事实供认不讳。
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目前,犯罪嫌疑人刘某某、杨某某、郑某某等13人被平果县公安局依法刑事拘留。案件正在进一步审理中。

来源丨平果公安


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